Закрытая российская биржа Garantex продолжает отмывать криптовалюту через Tornado Cash

Согласно эксклюзивному отчету Global Ledger, российская биржа Garantex, которая была вынуждена закрыться в марте, продолжает активно отмывать криптовалюту.

Данные по цепочке показывают, что Garantex использовал Tornado Cash для перевода ETH на сумму более $261 000. Несмотря на санкции США, фирма экспериментирует со способами продолжения своих операций по отмыванию денег.

Garantex по-прежнему действует из тени

Российская криптобиржа Garantex потерпела серьезные неудачи после недавних международных санкций за отмывание денег. Министерство юстиции США арестовало ее домены , индийские власти арестовали ее соучредителя, а Tether заморозила более 28 миллионов долларов ее активов в марте.

С тех пор Garantex предположительно прекратил свою деятельность, но новые данные свидетельствуют о том, что он использует Tornado Cash для перемещения Ethereum.

«Мы выявили подозрительный поток из активного кошелька Garantex в Tornado Cash, что свидетельствует о продолжающейся отмывочной деятельности, несмотря на формальные отключения. Операционные кошельки Garantex остаются активными на Ethereum, и активы по-прежнему направляются через маршруты обфускации. В общей сложности около 261 000 долларов США перемещаются из горячих кошельков Garantex на Ethereum», — заявил Global Ledger.

Несколько месяцев назад BeInCrypto сообщил, что Garantex якобы переименовался в Grinex после закрытия. Биржа использовала рублевый стейблкоин A7A5 для перевода средств на новую платформу.

Сегодня Global Ledger обнаружил еще одну партию токенов ETH, переведенных с горячего кошелька Grantex в миксер Tornado Cash.

В частности, горячий кошелек Garantex инициировал перевод 99 ETH на сумму около 261 000 долларов США на промежуточный адрес.

Из этого промежуточного кошелька ETH был разделен на три отдельные транзакции, которые были отправлены на другой промежуточный кошелек (0x3f…7e6a). Это указывает на попытку запутать и скрыть след, что является устоявшейся техникой отмывания денег.

Итак, что это значит? Кошелек, изначально приписываемый Garantex, по-прежнему способен выполнять транзакции. Несмотря на заявления Министерства юстиции о его полном закрытии, инфраструктура биржи по-прежнему, по крайней мере частично, нетронута.

Ранее Chainalysis установил, что Garantex получал средства от всех видов преступной деятельности. Большая часть его средств включала украденную криптовалюту, связанную с крупными взломами, программами-вымогателями и рынками даркнета.

Таким образом, не будет преувеличением утверждать, что биржа все еще пытается отмыть эти незаконные средства через активный кошелек Ethereum .

Tornado Cash, со своей стороны, также имела некоторые проблемы с законом. Хотя компания добилась нескольких юридических прорывов в 2025 году, Министерство юстиции подтвердило свою приверженность судебному преследованию соучредителя Романа Шторма.

Администрация Трампа существенно ослабила контроль за соблюдением законодательства о криптовалютах , однако чиновники по-прежнему полны решимости привлекать к ответственности главных преступников.

Источник

Телеграм-канал «Эксперт Финанс» — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте.