В Гонконге раскрыта схема отмывания денег

Согласно сообщению South China Morning Post , сотрудники таможни Гонконга задержали трех человек в связи с масштабной операцией по отмыванию денег на сумму 1,8 миллиарда гонконгских долларов (228 миллионов долларов США), в ходе которой использовались криптоплатформа и банковские счета, связанные с подставными компаниями. 

Аресты были произведены после расследования подозрительной деятельности, связанной с «аномально частыми» и крупными транзакциями по банковским счетам без налоговой отчетности, импортных и экспортных деклараций и физических адресов.

Подозреваемые предположительно использовали Tether

В ходе расследования выяснилось, что на один из задействованных счетов ежедневно поступали значительные депозиты в размере до 39 миллионов гонконгских долларов (4,9 миллиона долларов США) и осуществлялось 167 транзакций . 

Дальнейшее расследование показало, что двое подозреваемых предположительно распорядились 760 миллионами гонконгских долларов, что эквивалентно 40% от общей суммы средств, через криптовалютную платформу, в частности Tether.

Флоренс Юнг Йи Так, начальник отдела финансовых расследований Таможенного департамента, упомянула о предполагаемых проблемах в расследовании отмывания денег , связанных с криптовалютами, из-за их анонимности и «отсутствия юрисдикционных ограничений». 

Йи Так подчеркнул, что для сбора доказательств правоохранительные органы полагались на разведку, анализ потоков капитала и финансовые расследования.

В ходе скоординированной операции сотрудники таможни напали на четыре жилых дома, пять компаний и два лицензированных предприятия по оказанию денежных услуг, прежде чем произвести аресты. 

Трио арестовано за отмывание миллиардов в криптовалюте

Трио, состоящее из 42-летней женщины и двух мужчин в возрасте 48 и 60 лет, предположительно основало пять компаний и открыло 18 счетов в местных банках в период с июня 2021 года по июль 2022 года. 

Сообщается, что эти компании участвовали в более чем 1000 подозрительных транзакциях, получая средства из нераскрытых источников.

Примечательно, что трое арестованных подозреваемых не были знакомы друг с другом. Безработная женщина якобы сыграла ключевую роль в отмывании денег, получая переводы от различных компаний и криптобирж . 

Средства были переведены другим компаниям или двум подозреваемым мужчинам через лицензированные обменные пункты.

По данным Департамента таможни и акцизных сборов, женщина управляла незаконными средствами на сумму 900 миллионов гонконгских долларов , 60-летний водитель — 300 миллионов гонконгских долларов, а самозанятый мужчина — 600 миллионов гонконгских долларов. 

Расследования показали, что средства поступили от платформы обмена криптовалютой и от более чем 200 местных и зарубежных компаний. Средства были быстро переведены другим организациям после того, как они были зачислены на банковские счета подставных компаний.

Подставные компании якобы занимались продажей аксессуаров для мобильных телефонов, оптовой торговли техникой и запчастями для автомобилей. Однако они участвовали в деловых операциях, не связанных с заявленными ими секторами, включая сельскохозяйственную продукцию и продукты питания, что указывает на их роль подставных компаний. 

В результате операции под кодовым названием «Гонщик» были изъяты мобильные телефоны, документы компании, марки и записи транзакций . Таможня подтвердила, что источник и назначение средств все еще расследуются.

Хотя основные члены синдиката предположительно задержаны, таможенные органы не исключают возможности дальнейших арестов. 

Трое подозреваемых были арестованы по обвинению в сговоре с целью получения доходов от уголовного преступления, широко известного как отмывание денег. Они были освобождены под залог, но в случае признания виновными им грозит максимальное наказание в виде 14 лет тюремного заключения и штрафа в размере 5 миллионов гонконгских долларов.