Таиланд подал уголовную жалобу на криптобиржу Bitget и заблокирует к ней доступ

Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) подала уголовную жалобу против оператора криптобиржи Bitget — компании BG Limited. Регулятор обвинил площадку в работе без местной лицензии. Кроме того, ведомство обратилось в Министерство цифровой экономики и общества с требованием заблокировать доступ к сервису с 5 декабря. В результате тайские пользователи потеряют доступ к основному сайту, связанным доменам и мобильному приложению.

Жалоба регулятора поступила в отдел по борьбе с экономическими преступлениями полиции Таиланда. По данным следствия, площадка работала с местными клиентами в период с 2022 по 2025 год без необходимого разрешения. При этом компания взимала торговые комиссии и активно привлекала жителей страны.

В чем регулятор обвиняет оператора Bitget

Следствие выявило прямые доказательства работы платформы на местном рынке. Например, сервис поддерживал сайт на тайском языке и отображал балансы в тайских батах. Кроме того, биржа продвигала услуги через аккаунт в соцсети X, Telegram-канал и профиль в TikTok. Поэтому регулятор расценил эту деятельность как нарушение чрезвычайного указа о цифровых активах от 2018 года.

Уголовная жалоба также коснулась местного промоутера Критсаны Критсананувата. По данным SEC, он помогал привлекать клиентов через страницы в Facebook и на YouTube. Однако подача заявления не означает обвинительный приговор. Следователи сначала изучат материалы дела, после чего прокуратура примет решение о передаче обвинений в суд.

Блокировка доступа и зависшая сделка по покупке лицензии

Техническая блокировка платформы вступит в силу 5 декабря на основании королевского указа 2025 года. Регулятор призвал клиентов площадки проверить балансы и заранее принять меры по сохранению активов. При этом ведомство подчеркнуло, что пользователи нелицензированных сервисов лишены правовой защиты.

Ситуация осложняется тем, что в октябре Bitget объявила о планах купить лицензированную биржу Z.com EX через компанию BTGT Management. Однако передачу акций перенесли на 30 ноября из-за необходимости согласований. В результате оператор оказался под угрозой блокировки за несколько дней до планируемого завершения покупки.

Вывод Expert Finance: Действия тайского регулятора показывают жесткое разделение между техническим пресечением работы зарубежных нелицензированных платформ и медленными процедурами корпоративного одобрения их локальных сделок.

Материал носит информационный и образовательный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Цифровые активы связаны с риском потери капитала. Проводите собственное исследование (DYOR).

Хотите разобрать свою ситуацию?

Если вы не хотите собирать портфель методом «увидел тикер — купил», можно разобрать вашу ситуацию на консультации Эксперт Финанс: цели, риск, сумму входа, подходящие монеты и ошибки, которые лучше не оплачивать собственным депозитом.

Записаться на консультацию

Телеграм-канал "Эксперт Финанс" — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте.

Источники: