Судья одобрил сделку между Binance, CZ и Министерством юстиции США

Окружной судья США принял сделку о признании вины, согласованную Binance, бывшим генеральным директором Чанпэн Чжао и Министерством юстиции.

Binance, которая управляет крупнейшей в мире биржей криптовалют Binance.com, признала себя виновной и прекратила расследование Министерства юстиции о нарушениях, связанных с Законом о банковской тайне (BSA), отказе зарегистрироваться в качестве отправителя денег и нарушениях международных чрезвычайных экономических полномочий. Закон (IEEPA). согласилась выплатить более 4 миллиардов долларов для решения проблемы.

Основатель и главный исполнительный директор (генеральный директор) Binance, гражданин Канады Чанпэн Чжао, также был признан виновным в невыполнении комплексной программы по борьбе с отмыванием денег (AML) в нарушение BSA и ушел с поста генерального директора Binance.

Согласно судебным документам, Binance признала, что ставит рост и прибыль выше соблюдения законов США. Binance была запущена в 2017 году и ориентирована на привлечение крупных клиентов, в том числе клиентов из США. Binance быстро стала крупнейшей криптовалютной биржей в мире, и большинство ее клиентов прибыли из США.

Согласно судебным документам, в результате обслуживания клиентов из США Binance была обязана зарегистрироваться в FinCEN в качестве компании, оказывающей денежные услуги, и внедрить эффективную программу AML, разумно разработанную для предотвращения использования Binance для отмывания денег.