США ввели санкции против криптобирж Shelbit и Aban Tether за связи с КСИР

США усилили давление на криптовалютную инфраструктуру, связанную с Ираном.

7 августа Управление по контролю за иностранными активами Минфина США — OFAC — ввело санкции против криптобирж Shelbit и Aban Tether, предпринимателя Сиаваша Кейванпура и нескольких связанных компаний.

Американские власти утверждают, что эта инфраструктура использовалась для обхода санкций, отмывания криптовалюты и операций, связанных с Корпусом стражей Исламской революции Ирана — КСИР.

Что известно о Shelbit

Shelbit Exchange управляется через зарегистрированную в Грузии компанию SHPS Shelbit.

По данным Минфина США, криптоадреса, принадлежащие КСИР, перевели на адреса Shelbit цифровые активы стоимостью более $1 млн.

В обратном направлении — с адресов Shelbit на кошельки КСИР — прошло ещё более $2 млн.

Кроме того, кошельки, которые OFAC связывает с Кейванпуром, отправили более $2 млн на Nobitex — крупнейшую иранскую криптобиржу, против которой США ввели санкции в июне.

Кто такой Сиаваш Кейванпур

OFAC называет Кейванпура оператором международной сети компаний, связанной с криптовалютными операциями.

Помимо грузинской Shelbit, ему принадлежат или подконтрольны структуры в Польше и ОАЭ, включая Shelbit Technologies, Crypto Home DMCC и NFT Home DMCC.

Минфин США утверждает, что через эту инфраструктуру проводились операции, позволявшие обходить традиционные финансовые ограничения.

Кейванпур включён в санкционный список за материальную поддержку КСИР и Nobitex.

Через Shelbit проходили деньги азартных сервисов

OFAC также утверждает, что Shelbit обслуживала крупную сеть персоязычных сайтов азартных игр.

Через площадку, по оценке американского ведомства, были отмыты десятки миллионов долларов цифровых активов этой сети.

Это важный момент: санкционная претензия США касается не обычной торговли криптовалютой как таковой, а конкретных финансовых потоков, которые OFAC считает связанными с санкционными лицами и незаконной деятельностью.

Что известно об Aban Tether

Aban Tether — криптовалютная биржа, работающая непосредственно в Иране.

OFAC утверждает, что она обработала транзакции на миллионы долларов с участием ранее попавших под санкции площадок:

• Nobitex;
• Wallex;
• Bitpin;
• Ramzinex.

Aban Tether включили в санкционный список на основании Executive Order 13902 за деятельность в финансовом секторе Ирана.

США уже блокировали крупнейшие биржи Ирана

Нынешняя мера является продолжением более широкой кампании.

2 июня OFAC внесло в санкционные списки Nobitex, Wallex, Bitpin и Ramzinex. Nobitex Минфин США называл крупнейшей криптовалютной биржей страны.

После этого OFAC отдельно предупредило, что иностранные финансовые организации и криптокомпании, продолжающие проводить значительные операции с такими площадками, тоже могут столкнуться с санкционными рисками.

Таким образом, Вашингтон постепенно пытается изолировать не отдельные кошельки, а значительную часть иранской криптоинфраструктуры.

Что означают санкции на практике

Активы попавших под ограничения лиц и организаций, которые находятся в США либо контролируются американскими лицами, должны быть заблокированы и заявлены OFAC.

Американским лицам в целом запрещено проводить операции с такими компаниями без специального разрешения.

Также действует так называемое правило 50%: организации, которыми одно или несколько санкционных лиц совокупно владеют на 50% или больше, автоматически считаются заблокированными.

Для неамериканских компаний ситуация сложнее. Не каждая транзакция автоматически является нарушением законодательства США, однако значительные операции с заблокированными иранскими финансовыми организациями могут создать риск вторичных санкций.

Почему криптовалюта стала частью санкционной войны

Иран ограничен в доступе к международной банковской системе, поэтому цифровые активы могут использоваться как дополнительный канал трансграничных расчётов.

Но публичность блокчейна одновременно позволяет аналитикам прослеживать движение средств между известными адресами.

Поэтому санкционная политика США всё чаще распространяется не только на банки и нефтяные компании, но и на:

• криптобиржи;
• OTC-посредников;
• кошельки;
• стейблкоины;
• блокчейн-инфраструктуру.

Сам Минфин подчёркивает, что будет отслеживать финансовые потоки независимо от того, проходят они в долларах, риалах или цифровых активах.

Почему стейблкоины особенно уязвимы для санкций

Для пользователя важное различие существует между BTC и централизованными стейблкоинами.

Bitcoin не имеет компании-эмитента, способной по распоряжению заморозить конкретный адрес.

USDT и USDC устроены иначе: их эмитенты обладают техническими механизмами блокировки отдельных токенов или адресов в предусмотренных правилами случаях.

Поэтому попадание адреса или компании в санкционный список может привести не только к отказу централизованных бирж обслуживать средства, но и к ограничениям со стороны инфраструктурных участников.

Есть ли риск для обычного пользователя

Главный риск возникает при взаимодействии с адресами и сервисами, связанными с санкционными организациями.

Даже если пользователь сам не имеет отношения к Ирану, получение средств из проблемного источника может привести к дополнительной AML-проверке на регулируемой бирже.

Поэтому при крупных переводах особенно важна проверка происхождения криптовалюты и истории адреса.

Сам факт наличия нескольких транзакций в цепочке от санкционного кошелька ещё не всегда означает нарушение закона — значение имеют конкретная юрисдикция, контрагент, характер операции и применимые санкционные нормы.

Что это значит для инвестора?

Новость нейтральна для BTC и крупных криптовалют по цене, но важна для инфраструктуры и комплаенса. США последовательно распространяют санкционный контроль на криптобиржи, посредников и связанные блокчейн-адреса, поэтому происхождение цифровых активов становится всё более значимым. Особенно внимательно стоит относиться к крупным OTC-операциям и средствам, поступающим с неизвестных площадок. Вывод Expert Finance: блокчейн позволяет обходить некоторые традиционные финансовые рельсы, но его прозрачность одновременно даёт регуляторам возможность идти по цифровому следу.

Источник

Хотите разобрать свою ситуацию?

Если вы не хотите собирать портфель методом «увидел тикер — купил», можно разобрать вашу ситуацию на консультации Эксперт Финанс: цели, риск, сумму входа, подходящие монеты и ошибки, которые лучше не оплачивать собственным депозитом.

Записаться на консультацию

Телеграм-канал «Эксперт Финанс» — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте.