SEC США продолжает расследование Binance, несмотря на недавние обвинения

Binance сталкивается с продолжающимся расследованием SEC по поводу контроля над активами клиентов, несмотря на уход генерального директора и выплату компенсации в размере 4 миллиардов долларов, при этом суд требует принятия решения к 15 декабря.

Несмотря на отставку генерального директора Binance и взыскание с биржи суммы в 4 миллиарда долларов, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) все еще проводит расследование, чтобы выяснить, имела ли BinanceUS несанкционированный контроль над активами клиентов, как это сделала FTX, согласно отчету Wall Street Journal. 27 ноября. 

В июне SEC подала в суд на Binance и BinanceUS, утверждая, что эти компании занимались продажей незарегистрированных ценных бумаг, и обвиняя их в мошенничестве и нарушении некоторых законов. Комиссия по ценным бумагам и биржам США утверждает, что BinanceUS могла незаконно перемещать или тратить средства клиентов.

Юристы BinanceUS дали отпор, заявив в суде, что нет никаких доказательств неправомерного использования активов, и потребовали остановить расследование SEC, поскольку оно обходилось им слишком дорого. Судебный процесс серьезно повлиял на финансы Binance.US, и его пользовательская база значительно сократилась на фоне расследования.

Binance и ее генеральный директор недавно признали себя виновными в нарушении законов о борьбе с отмыванием денег в рамках мирового соглашения на сумму 4,3 миллиарда долларов, но соглашение не распространяется на обвинения SEC в мошенничестве.

Судья, ведущий дело, судья Фаруки, предложил BinanceUS и SEC разрешить спор до 15 декабря . Он считает, что вероятность того, что Binance использовала средства клиентов не по назначению, мала.

Генеральный директор Binance CZ ожидает решения суда по поводу своей поездки, поскольку прокуроры США считают, что если он покинет США, он не сможет вернуться в США для вынесения приговора . Генеральному директору запрещено возвращаться в ОАЭ до завершения рассмотрения ходатайства правительства. Ему может грозить до 18 месяцев тюремного заключения.