Эксперт Финанс
Обучение криптовалютам, инвестициям и финансовой грамотности. Разбираем Bitcoin, биржи, безопасность, риски и стратегии для частных инвесторов
Написать в телеграм
Написать в MAX
США признали сеть A7 транснациональной преступной организацией
Санкции против A7 были объявлены Минфином США 1 октября. OFAC признало A7 Network значимой транснациональной преступной организацией. Американские власти называют ее теневой банковской сетью, связанной с Россией и используемой Ираном для обхода ограничений.
Что сделали власти США
OFAC заблокировало имущество и интересы A7, подпадающие под юрисдикцию США.
Одновременно FinCEN предложила отдельное правило, которое должно запретить переводы средств по операциям с субагентами A7. Пока это именно проект правила, а не окончательно вступивший в силу запрет.
FinCEN также выпустила предупреждение для финансовых организаций. Для сообщений о подозрительных операциях используется код FIN-2026-A7NETWORK.
Через сеть прошло более $17 млрд
По данным FinCEN, с января 2025 года по июнь 2026 года субагенты A7 обработали свыше $17 млрд.
Минфин США утверждает, что инфраструктуру использовали для операций, связанных с Ираном, КСИР, продажами иранской нефти, киберпреступниками и другими находящимися под ограничениями структурами.
Отдельное внимание регуляторов привлек рублевый стейблкоин A7A5, выпущенный ранее попавшей под санкции Old Vector LLC. OFAC рассматривает этот токен как заблокированное имущество.
Что это значит для инвестора?
Санкции против A7 усиливают риски для банков, криптоплатежных сервисов и контрагентов, которые могут взаимодействовать с сетью или связанными структурами.
Кроме того, ситуация показывает изменение подхода регуляторов: внимание постепенно смещается от отдельных криптоадресов к поведению участников, платежным маршрутам и связанным компаниям.
Вывод Expert Finance: давление на инфраструктуру обхода санкций продолжает усиливаться. Для криптокомпаний это означает более жесткий AML-контроль и дополнительные проверки происхождения средств.
Хотите разобрать свою ситуацию?
Если вы не хотите собирать портфель методом «увидел тикер — купил», можно разобрать вашу ситуацию на консультации Эксперт Финанс: цели, риск, сумму входа, подходящие монеты и ошибки, которые лучше не оплачивать собственным депозитом.
