Россиянин признался в схеме отмывания криптовалюты на сумму 9 миллиардов долларов

Гражданин России Александр Винник признался в участии в схеме отмывания денег, связанной с криптовалютами, сообщила прокуратура США . Винник признал свою причастность к BTC-e, одной из крупнейших биткойн-бирж, действовавших с 2011 по 2017 год.

Согласно заявлению прокуратуры США в Сан-Франциско, Винник был среди операторов BTC-e, пока не вмешались правоохранительные органы, закрыли биржу и арестовали его. Прокуроры установили, что BTC-e облегчил транзакции на сумму более 9 миллиардов долларов и обслуживал более 1 миллиона пользователей по всему миру.

Обвинение охарактеризовало BTC-e как основной канал для киберпреступников во всем мире. Это позволило им переводить, очищать и прятать незаконные доходы от преступной деятельности, включая хакерство, преступления с использованием программ-вымогателей и незаконный оборот наркотиков. 

Кроме того, платформа замешана в обработке биткойнов, которые связаны с подразделением российской военной разведки, обвиненным во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году путем утечки электронных писем Демократической партии. 

Согласно официальным заявлениям, Винник намеренно управлял BTC-e для поддержки преступной деятельности, что привело к финансовым потерям, оцениваемым как минимум в 121 миллион долларов. Теперь ему грозит 20-летний тюремный срок во время предстоящего вынесения приговора в Сан-Франциско. Ранее, в 2020 году, Винника осудили по обвинению в отмывании денег во Франции, где ему приговорили к пяти годам тюремного заключения.

Последнее заявление из США последовало за активизацией усилий страны по борьбе с мошенничеством, связанным с криптовалютой. Примечательно, что Сэм Бэнкман-Фрид, соучредитель FTX, в марте был приговорен к 25 годам тюремного заключения за участие в многомиллиардном мошенничестве. 

Аналогичным образом, Terraform Labs и ее соучредитель До Квон недавно были признаны виновными в мошенничестве в гражданском процессе, связанном с крахом фирмы. Криптовалютные проекты Terraform LUNA и стейблкоин UST рухнули в мае 2022 года, что привело к потере 40 миллиардов долларов средств инвесторов.

Кроме того, на этой неделе Чанпэн Чжао, основатель Binance, был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения. Это связано с упущениями, которые позволили незаконным субъектам, включая преступников и террористов, использовать услуги Binance, ведущей в мире криптовалютной биржи.

Телеграм-канал “Эксперт Финанс” — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте.