Эксперт Финанс
Обучение криптовалютам, инвестициям и финансовой грамотности. Разбираем Bitcoin, биржи, безопасность, риски и стратегии для частных инвесторов
Написать в телеграм
Полиция конфисковала связанные с даркнетом 52 биткоина
Полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс конфисковала 52,3 биткоина на 5,7 млн австралийских долларов (около $4,1 млн). Эти биткоины использовал неназванный даркнет-маркетплейс, работавший в Сиднее и недавно ликвидированный правоохранителями.
Расследование длилось 15 месяцев. В сентябре 2024 года полиция начала отслеживать адрес Биткоина, где, предположительно, хранились активы, полученные от незаконных операций в даркнете. Позднее, в мае 2025 года полиция изъяла у неких преступников 7,2 грамма кокаина и криптовалюту на $47 000. После допроса этих задержанных полиция вышла на двух мужчин в возрасте 39 и 41 года, которые могли контролировать тот самый биткоин-адрес.
4 мая, полиция конфисковала у двух этих подозреваемых устройства с незаконно заработанными биткоинами. Пока неизвестно, смогли ли следователи узнать сид-фразы или другим способом получить контроль над изъятыми биткоинами. Мужчинам предъявлены обвинения в наркоторговле и перемещении криптовалют на $100 000 в даркнете. Оба подозреваемых должны будут предстать перед судом на следующей неделе. По словам правоохранителей, эта операция стала одним из крупнейших в стране изъятием криптовалюты, связанной с даркнетом.
«Даркнет-платформы способствуют преступной деятельности. Однако мнение, что преступная деятельность в даркнете является анонимной, — ошибочно», — заявила полиция.
Конфискация биткоинов произошла после ужесточения Австралийским центром отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) правил борьбы с отмыванием денег (AML) через цифровые активы. В марте AUSTRAC опубликовал рекомендации, согласно которым работающие в стране криптобиржи и другие поставщики услуг виртуальных активов с 1 июля должны нести ответственность за несоблюдение правил AML. От криптосервисов требуется идентификация клиентов, отслеживание подозрительных транзакций и регулярное предоставление отчетности регуляторам.
В прошлом году австралийский парламент одобрил в первом чтении законопроект, обязывающий криптоплатформы получать лицензию на оказание финансовых услуг (AFSL), как это требуется от традиционных финансовых компаний.
Полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс конфисковала 52,3 биткоина на 5,7 млн австралийских долларов (около $4,1 млн). Эти биткоины использовал неназванный даркнет-маркетплейс, работавший в Сиднее и недавно ликвидированный правоохранителями.
Расследование длилось 15 месяцев. В сентябре 2024 года полиция начала отслеживать адрес Биткоина, где, предположительно, хранились активы, полученные от незаконных операций в даркнете. Позднее, в мае 2025 года полиция изъяла у неких преступников 7,2 грамма кокаина и криптовалюту на $47 000. После допроса этих задержанных полиция вышла на двух мужчин в возрасте 39 и 41 года, которые могли контролировать тот самый биткоин-адрес.
4 мая, полиция конфисковала у двух этих подозреваемых устройства с незаконно заработанными биткоинами. Пока неизвестно, смогли ли следователи узнать сид-фразы или другим способом получить контроль над изъятыми биткоинами. Мужчинам предъявлены обвинения в наркоторговле и перемещении криптовалют на $100 000 в даркнете. Оба подозреваемых должны будут предстать перед судом на следующей неделе. По словам правоохранителей, эта операция стала одним из крупнейших в стране изъятием криптовалюты, связанной с даркнетом.
«Даркнет-платформы способствуют преступной деятельности. Однако мнение, что преступная деятельность в даркнете является анонимной, — ошибочно», — заявила полиция.
Конфискация биткоинов произошла после ужесточения Австралийским центром отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) правил борьбы с отмыванием денег (AML) через цифровые активы. В марте AUSTRAC опубликовал рекомендации, согласно которым работающие в стране криптобиржи и другие поставщики услуг виртуальных активов с 1 июля должны нести ответственность за несоблюдение правил AML. От криптосервисов требуется идентификация клиентов, отслеживание подозрительных транзакций и регулярное предоставление отчетности регуляторам.
В прошлом году австралийский парламент одобрил в первом чтении законопроект, обязывающий криптоплатформы получать лицензию на оказание финансовых услуг (AFSL), как это требуется от традиционных финансовых компаний.
Полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс конфисковала 52,3 биткоина на 5,7 млн австралийских долларов (около $4,1 млн). Эти биткоины использовал неназванный даркнет-маркетплейс, работавший в Сиднее и недавно ликвидированный правоохранителями.
Расследование длилось 15 месяцев. В сентябре 2024 года полиция начала отслеживать адрес Биткоина, где, предположительно, хранились активы, полученные от незаконных операций в даркнете. Позднее, в мае 2025 года полиция изъяла у неких преступников 7,2 грамма кокаина и криптовалюту на $47 000. После допроса этих задержанных полиция вышла на двух мужчин в возрасте 39 и 41 года, которые могли контролировать тот самый биткоин-адрес.
4 мая, полиция конфисковала у двух этих подозреваемых устройства с незаконно заработанными биткоинами. Пока неизвестно, смогли ли следователи узнать сид-фразы или другим способом получить контроль над изъятыми биткоинами. Мужчинам предъявлены обвинения в наркоторговле и перемещении криптовалют на $100 000 в даркнете. Оба подозреваемых должны будут предстать перед судом на следующей неделе. По словам правоохранителей, эта операция стала одним из крупнейших в стране изъятием криптовалюты, связанной с даркнетом.
«Даркнет-платформы способствуют преступной деятельности. Однако мнение, что преступная деятельность в даркнете является анонимной, — ошибочно», — заявила полиция.
Конфискация биткоинов произошла после ужесточения Австралийским центром отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) правил борьбы с отмыванием денег (AML) через цифровые активы. В марте AUSTRAC опубликовал рекомендации, согласно которым работающие в стране криптобиржи и другие поставщики услуг виртуальных активов с 1 июля должны нести ответственность за несоблюдение правил AML. От криптосервисов требуется идентификация клиентов, отслеживание подозрительных транзакций и регулярное предоставление отчетности регуляторам.
В прошлом году австралийский парламент одобрил в первом чтении законопроект, обязывающий криптоплатформы получать лицензию на оказание финансовых услуг (AFSL), как это требуется от традиционных финансовых компаний.
