Отмывание криптовалюты через USDT: в Южной Корее задержали 23 человека

Отмывание криптовалюты через USDT стало причиной крупного расследования в Южной Корее. Полиция Сеула задержала 23 человек.

Их подозревают в переводе 16,8 млрд вон. Это около $11,1 млн.

По версии следствия, деньги проходили через криптовалюты для организации из Камбоджи. Эта структура, как считают власти, зарабатывала на фишинге.

Как работала схема отмывания криптовалюты

По данным правоохранителей, группа действовала с февраля 2024 года по апрель 2025 года.

Участники покупали USDT и переводили активы между местными и зарубежными криптобиржами. Так они пытались скрыть происхождение средств.

Следствие считает, что деньги были связаны с фишингом и инвестиционным мошенничеством. До попадания на банковские счета средства проходили через цепочку криптоопераций.

В деле фигурируют 11 300 счетов

По информации полиции, в схеме было задействовано около 11 300 счетов.

Правоохранители связали эти счета с 265 делами о фишинге и инвестиционном мошенничестве. Общая сумма похищенных средств оценивается примерно в $17 млн.

Полиция также конфисковала у подозреваемых 650 млн вон. Это около $430 000.

Организатор группы пока остаётся на свободе. Его разыскивает Интерпол.

Отдельное дело связано с незаконным обменом USDT

В рамках другого расследования полиция задержала ещё 33 человека.

Их подозревают в незаконном обмене валют с использованием USDT. Общая сумма операций составила 6,3 млрд вон, или около $4,2 млн.

По версии правоохранителей, задержанные получали комиссионные от иностранных туристов и знакомых. Они покупали USDT на местных и зарубежных биржах.

Затем активы переводились между платформами. После этого их конвертировали для клиентов в иностранную валюту или корейские воны.

Почему такие операции опасны по закону

В Южной Корее криптооперации от имени других лиц могут повлечь ответственность.

Это касается и обмена цифровых активов на фиатную валюту для третьих лиц. В зависимости от обстоятельств возможна уголовная или административная ответственность.

Для регуляторов такие схемы опасны тем, что они маскируют движение преступных доходов. Особенно если используются стейблкоины и несколько бирж.

USDT часто применяется в подобных схемах из-за ликвидности и удобства перевода. Но сама технология здесь не является причиной преступления.

Проблема возникает, когда криптовалюту используют для сокрытия происхождения денег.

Южная Корея усиливает контроль за криптотранзакциями

Ранее власти Республики Корея создали специальную группу по борьбе с отмыванием денег через криптовалюты.

Полиция намерена отслеживать движение средств с использованием USDT и других стейблкоинов. Также внимание уделяется нелегальным обменникам.

В прошлом году Южная Корея зафиксировала рекорд по числу подозрительных криптотранзакций.

По данным Подразделения финансовой разведки и Корейской таможенной службы, с января по август 2025 года местные VASP подали 36 684 отчёта о подозрительных транзакциях.

VASP — это поставщики услуг виртуальных активов. К ним относятся криптобиржи и другие компании, работающие с цифровыми активами.

Что показывает это расследование

Это дело показывает, что стейблкоины всё чаще попадают в фокус правоохранителей.

Для преступных групп они удобны из-за скорости перевода и глобальной ликвидности. Для регуляторов это зона повышенного внимания.

Особенно если деньги проходят через десятки платформ, тысячи счетов и несколько юрисдикций.

Южная Корея показывает жёсткий подход. Власти усиливают контроль не только за фишингом, но и за инфраструктурой вывода средств.

Что это значит для инвестора?

Новость важна, потому что отмывание криптовалюты через USDT усиливает внимание регуляторов к стейблкоинам, биржам и нелегальным обменникам. Для рынка влияние скорее негативно-регуляторное: такие дела не бьют напрямую по BTC или ETH, но повышают давление на криптоинфраструктуру. Это касается стейблкоинов, бирж, платежей, безопасности и регулирования. Дальше инвестору стоит смотреть на проверки бирж, требования к KYC/AML и ограничения по операциям с USDT. Expert Finance: стейблкоин — это удобный инструмент, но в чужих мутных схемах он быстро превращается в маячок для полиции.

Источник

Хотите разобрать свою ситуацию?

Если вы не хотите собирать портфель методом «увидел тикер — купил», можно разобрать вашу ситуацию на консультации Эксперт Финанс: цели, риск, сумму входа, подходящие монеты и ошибки, которые лучше не оплачивать собственным депозитом.

Записаться на консультацию

Телеграм-канал «Эксперт Финанс» — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте.