Россиянина в США обвинили в отмывании денег через криптовалюту на $50 млн в день

Отмывание денег через криптовалюту стало предметом масштабного расследования в США. Американские правоохранители задержали россиянина Павла Кулижникова, которого подозревают в сотрудничестве с международной группировкой Just Team.

По версии следствия, организация помогала наркокартелям переводить деньги и обходить американские санкции против России.

При этом предполагаемый ежедневный объем операций сети мог достигать $50 млн.

Как работала международная криптовалютная схема

По данным Управления по борьбе с наркотиками США (DEA), группировка Just Team действовала сразу в нескольких странах.

Среди них США, Россия, Колумбия, Великобритания, Испания, Беларусь, ОАЭ и Австралия.

Следователи утверждают, что участники организации использовали несколько способов перемещения средств:

• Переводы Bitcoin (BTC) и Tether (USDT).
• Международные банковские операции.
• Передачу наличных денег через курьеров.
• Координацию сделок через Telegram.

Кроме того, группировка взимала комиссию от 2% до 8% за проведение операций.

По версии следствия, среди предполагаемых клиентов сети были мексиканские наркокартели Синалоа и Гольфо.

Какую роль играл россиянин Павел Кулижников

По материалам расследования, Кулижников проживал в Майами и выполнял функции криптовалютного посредника.

Он использовал псевдонимы Pasha и Panpresident1.

Следствие полагает, что мужчина помогал организовывать передачу наличных и переводить средства через криптовалютные кошельки.

При этом правоохранители связывают его деятельность с международной сетью Just Team.

Однако окончательные выводы о виновности Кулижникова должен сделать суд.

Как агенты США раскрыли схему

Расследование продолжалось несколько лет. С 2021 года сотрудники DEA, ФБР и других американских ведомств проводили операции под прикрытием.

Для этого агенты выдавали себя за клиентов преступной сети.

Таким образом, правоохранители смогли изучить внутреннюю структуру организации и установить предполагаемых участников.

Кроме того, следователи получили доступ к перепискам и информации о переводах.

По данным судебных материалов, через операции под прикрытием прошли миллионы долларов.

Что известно о судебном разбирательстве

Павел Кулижников впервые предстал перед федеральным судом 21 октября 2026 года.

При этом подробности дела на момент первоначальных публикаций оставались ограниченными.

Прокуратура отказалась комментировать обвинения журналистам.

Таким образом, расследование продолжается, а утверждения правоохранителей ещё предстоит проверить в судебном процессе.

Что это значит для крипторынка?

Отмывание денег через криптовалюту остаётся одним из направлений международных финансовых расследований.

Однако сам факт использования Bitcoin или USDT не означает незаконность операций.

В данном случае претензии следствия связаны с предполагаемым преступным происхождением средств и деятельностью конкретной организации.

Кроме того, прозрачность публичных блокчейнов позволяет аналитикам отслеживать движение криптовалюты между адресами.

Вывод Expert Finance: расследование Just Team показывает, что криптовалюты используются как в легальных финансовых операциях, так и в предполагаемых преступных схемах. При этом главным фактором остаётся происхождение денег, а не технология перевода.

Материал носит информационный характер. Упомянутые лица считаются невиновными, пока их вина не доказана в установленном законом порядке.

Источник

Хотите разобрать свою ситуацию?

Если вы не хотите собирать портфель методом «увидел тикер — купил», можно разобрать вашу ситуацию на консультации Эксперт Финанс: цели, риск, сумму входа, подходящие монеты и ошибки, которые лучше не оплачивать собственным депозитом.

Записаться на консультацию

Телеграм-канал «Эксперт Финанс» — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте.