Мужчине дали девять лет тюрьмы за криптопирамиду на $10 млн

Суд Южного округа штата Огайо приговорил 31-летнего Ратнакишора Гири к девяти годам тюрьмы и ещё трём годам условного надзора за организацию криптовалютной пирамиды. По оценке суда, участники схемы потеряли около $10 млн.

По данным следствия, Гири представлялся опытным криптотрейдером и уверял инвесторов, что специализируется на торговле биткоин-деривативами. Он обещал высокую доходность без риска потери вложенных средств. На практике схема работала как классическая финансовая пирамида: деньги новых участников использовались для выплат тем, кто вошёл раньше.

Министерство юстиции США также сообщило, что у Гири уже был негативный опыт с инвестиционными схемами, в которых он терял деньги клиентов. Когда инвесторы пытались вывести средства, он придумывал причины задержек и фактически не возвращал деньги.

Ещё в ноябре 2022 года CFTC обвинила Гири в мошенничестве с биткоинами и нарушении законодательства о товарных биржах. Регулятор потребовал остановить деятельность двух связанных с ним компаний — SR Private Equity и NBD Eidetic Capital. Позже Минюст предъявил ему обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи. По каждому из известных эпизодов максимальное наказание могло составлять до 20 лет лишения свободы.

В октябре 2024 года Гири признал себя виновным по одному пункту обвинения. Но, находясь на свободе в ожидании приговора, он продолжил привлекать деньги криптоинвесторов и нанёс ущерб новым пострадавшим. Это стало основанием для нового расследования со стороны Минюста и CFTC. В рамках обновлённого соглашения с Минюстом США Гири признал и это нарушение.

Что это значит для инвестора?

Эта новость важна, потому что она снова показывает главный красный флаг крипторынка: обещание высокой прибыли без риска почти всегда должно настораживать. Влияние на рынок в целом — нейтральное, но для доверия к частным инвестиционным схемам и криптоуправляющим — негативное. Это касается BTC, биткоин-деривативов, частных инвестиционных фондов, трейдинговых сервисов и всего рынка криптоинвестиций. Инвестору стоит смотреть на прозрачность стратегии, юридический статус компании, реальные отчёты, возможность независимой проверки сделок и особенно осторожно относиться к любым гарантиям доходности.

Резюме Expert Finance

История Ратнакишора Гири — классический пример того, как под вывеской «криптотрейдинга» может скрываться обычная финансовая пирамида. Технологии меняются, но схема остаётся старой: громкие обещания, гарантированная прибыль, выплаты за счёт новых участников и проблемы при попытке вывода средств. Для частного инвестора главный вывод простой: если кто-то обещает высокий доход без риска, это не инвестиция, а повод закрыть вкладку и проверить, на месте ли кошелёк. Крипторынок даёт возможности, но финансовую бдительность никто не отменял.

Источник

Телеграм-канал «Эксперт Финанс» — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте.