Латиноамериканские картели используют криптовалюту для расширения незаконных операций

Криптовалюта и картели Латинской Америки все чаще пересекаются в схемах отмывания денег. Преступные группы используют майнинг, финтех-компании и криптовалютные переводы для сокрытия происхождения средств.

Майнинг как способ легализовать доходы

Полиция Бразилии и Мексики обнаруживала майнинговые комплексы, которые связывали с преступными группировками, включая Comando Vermelho и картель «Халиско Новая Генерация».

Эксперты отмечают, что добытые через майнинг криптоактивы могут выглядеть как доход от законной технической деятельности. Это усложняет расследование происхождения денег.

Миллиарды долларов через финтех-компании

В рамках операции Fluxo Oculto власти ликвидировали сеть из шести финтех-компаний. По данным расследования, с 2022 по 2025 год через нее могли отмыть более $5 млрд для Primeiro Comando da Capital.

Другой пример — Golden Cat Processamento de Pagamento Ltda. Власти подозревали компанию в обслуживании схем отмывания денег через онлайн-гемблинг. Через сеть прошло более $50 млрд.

Регуляторы усиливают контроль

Эксперты Chainalysis считают, что бороться с такими схемами помогут более строгие требования к лицензированию, мониторинг транзакций, контроль OTC-брокеров и ускоренное замораживание цифровых активов.

Что это значит для инвестора?

Использование криптовалют преступными сетями усиливает давление на биржи, финтех-компании и платежные сервисы.

В долгосрочной перспективе это может привести к более жестким требованиям KYC и AML, особенно в странах Латинской Америки.

Вывод Expert Finance: проблема связана не с самой криптовалютой, а с использованием финансовой инфраструктуры для отмывания денег. Главный тренд — усиление контроля и международного обмена данными.

Источник

Хотите разобрать свою ситуацию?

Если вы не хотите собирать портфель методом «увидел тикер — купил», можно разобрать вашу ситуацию на консультации Эксперт Финанс: цели, риск, сумму входа, подходящие монеты и ошибки, которые лучше не оплачивать собственным депозитом.

Записаться на консультацию

Телеграм-канал «Эксперт Финанс» — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте.