ОАЭ выявили криптомошенничество на $39 млрд в ходе международной операции

Объединённые Арабские Эмираты провели масштабную операцию против цифрового мошенничества. К ней присоединились правоохранительные органы 30 стран, Интерпол и частные компании.

По данным агентства Emirates News Agency, участники операции выявили цифровые активы на сумму более $39 млрд, связанные с мошенническими схемами. Кроме того, правоохранители задержали свыше 960 человек.

Итоги операции Confrontation Ghost

Операция Confrontation Ghost продолжалась три месяца. За это время участники раскрыли тысячи эпизодов цифрового мошенничества.

В частности, правоохранители:

задержали более 960 человек;
установили личности 3 500 подозреваемых;
выявили около 15 000 пострадавших;
заблокировали более 4 000 банковских счетов;
закрыли 570 аккаунтов в социальных сетях;
провели рейды в 29 мошеннических центрах.

Кроме того, участники предотвратили более 123,71 млн попыток онлайн-мошенничества.

Организаторы также сообщили о цифровых активах, связанных с преступлениями, на сумму свыше $39 млрд. По данным операции, власти работают над их изъятием и возвращением владельцам.

При этом организаторы не раскрыли подробности по каждому активу. Поэтому пока нельзя утверждать, что всю указанную сумму уже конфисковали или вернули пострадавшим.

Какие схемы использовали преступники

Участники операции сосредоточились на нескольких направлениях цифрового мошенничества. Среди них — схемы с применением искусственного интеллекта и финансовые преступления через онлайн-платформы.

Кроме того, правоохранители боролись с сексуальным вымогательством в интернете.

Такие преступления нередко затрагивают сразу несколько стран. Например, злоумышленники могут находиться в одной юрисдикции, использовать банковские счета в другой, а цифровые активы хранить на зарубежных площадках.

Поэтому международный обмен информацией стал одним из ключевых направлений операции. Он помогает правоохранителям быстрее выявлять подозреваемых и отслеживать движение средств.

Какую роль сыграли цифровые активы

По данным организаторов, в рамках операции токенизированные активы использовали для обеспечения финансовых транзакций на сумму $12 млрд.

Однако доступные сведения не раскрывают механизм таких операций. Следовательно, эту цифру нельзя напрямую трактовать как объём изъятых средств или предотвращённого ущерба.

При этом выявление цифровых активов на десятки миллиардов долларов показывает масштаб финансовой составляющей расследования. Криптовалюты и другие цифровые инструменты могут усложнять отслеживание незаконных доходов, особенно при переводах между странами.

Именно поэтому власти усиливают сотрудничество с финансовыми организациями и технологическими компаниями.

Какие страны и компании участвовали

В операции приняли участие правоохранительные органы 30 стран. Среди них — ОАЭ, Великобритания, Канада, Япония, Франция, Сингапур, Южная Корея и Нидерланды.

К международной коалиции также присоединились Интерпол, Глобальный альянс против мошенничества (GASA) и 13 представителей частного сектора.

В числе компаний-участников организаторы назвали Mastercard, Meta, TikTok, Crypto.com, Huawei, Group-IB и Trend Micro.

Кроме того, в операции участвовали другие технологические и финансовые компании. Их сотрудничество с правоохранительными органами помогает обмениваться сведениями о подозрительной активности и цифровых угрозах.

Почему международное сотрудничество важно

Дана Аль-Марзуки, генеральный директор по международным связям Министерства внутренних дел ОАЭ, подчеркнула важность взаимодействия между странами в борьбе с цифровыми преступлениями.

В свою очередь, исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и преступности Моника Катина Джума отметила растущую роль технологий и искусственного интеллекта в преступных схемах.

По её словам, злоумышленники используют цифровые платформы, банковские счета и криптоактивы, чтобы перемещать и скрывать незаконные доходы. Поэтому государствам необходимо совершенствовать методы противодействия и координировать расследования.

Ранее ОАЭ и Швеция также пресекли деятельность международной группы, которую подозревали в отмывании незаконных доходов через криптовалюты. По сообщениям, дело могло быть связано с заказными убийствами.

Таким образом, борьба с финансовыми преступлениями в цифровой среде становится международной задачей. При этом расследования требуют сотрудничества не только между государствами, но и с частным сектором.

Что это значит для инвестора?

Операция Confrontation Ghost показывает, что власти усиливают контроль за цифровыми финансовыми потоками. Для инвесторов это означает несколько важных моментов.

Во-первых, криптовалютные транзакции не гарантируют анонимности. Правоохранители могут анализировать движение активов и сопоставлять данные из разных источников.

Во-вторых, использование известных платформ само по себе не исключает мошенничества. Поэтому инвесторам стоит проверять контрагентов, адреса кошельков и происхождение инвестиционных предложений.

Кроме того, обещания высокой доходности без понятного объяснения рисков должны вызывать осторожность. Особенно внимательно следует относиться к предложениям, которые требуют срочно перевести средства или раскрыть данные доступа.

Наконец, международные расследования могут приводить к блокировкам счетов и проверкам подозрительных транзакций. Поэтому важно сохранять документы о происхождении средств и использовать надёжные способы защиты аккаунтов.

Вывод Expert Finance: международные операции против цифрового мошенничества повышают вероятность выявления трансграничных преступных схем. Однако инвесторам по-прежнему необходимо самостоятельно оценивать риски, проверять финансовые предложения и защищать доступ к своим активам.

Источник

Хотите разобрать свою ситуацию?

Если вы не хотите собирать портфель методом «увидел тикер — купил», можно разобрать вашу ситуацию на консультации Эксперт Финанс: цели, риск, сумму входа, подходящие монеты и ошибки, которые лучше не оплачивать собственным депозитом.

Записаться на консультацию

Телеграм-канал «Эксперт Финанс» — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте.