В США задержали предполагаемого участника криптосхемы на $16 млн

Криптомошенничество на $16 млн стало основанием для нового федерального дела в США. Американские прокуроры предъявили обвинения 37-летнему гражданину Вьетнама Trung Nguyen Van. Следствие связывает его со схемой типа pig butchering.

Федеральная прокуратура Западного округа Миссури обвиняет мужчину по двум эпизодам отмывания денег. Обвинительное заявление было рассекречено после его первого появления в федеральном суде Лос-Анджелеса 24 сентября 2026 года.

Важно: предъявленные обвинения пока являются только утверждениями прокуратуры. Вина обвиняемого должна быть доказана в суде.

Одна жертва перевела около $16 млн

По версии следствия, с июня по август 2024 года один из потерпевших перевел криптовалюту примерно на $16 млн. Потерпевший полагал, что инвестирует через платформу под названием Triangle.

Прокуратура утверждает, что часть этих средств можно напрямую проследить до криптовалютного кошелька Van.

7 августа 2024 года на связанный с ним адрес поступил перевод более чем на $569 тыс.

9 августа тот же кошелек получил еще шесть переводов, связанных с той же жертвой, на общую сумму около $569 569. После получения средств примерно $567 999 были отправлены четырьмя транзакциями на частный некастодиальный кошелек.

При этом материалы Минюста США не утверждают, что все $16 млн напрямую поступили именно на личный кошелек Van. Они говорят о потере жертвой около $16 млн в рамках схемы Triangle. Кроме того, сообщается об отдельных переводах, которые следователи напрямую связали с кошельком обвиняемого.

Через связанные кошельки прошли более $53 млн

Расследование охватывает гораздо более длительный период.

По данным обвинения, с 9 февраля 2018 года по 17 декабря 2024 года связанные с Van криптовалютные кошельки получили примерно $53,28 млн активов. Следствие связывает эти активы со схемами wire fraud против граждан США.

Из этой суммы около $53,19 млн затем были переведены на другие адреса за пределами централизованных платформ.

Прокуратура также сообщает о других американских потерпевших, которые заявили о совокупных потерях на миллионы долларов.

По версии следствия, во всех случаях сценарий был похож: жертва знакомилась с человеком через интернет, после чего ее убеждали вложить криптовалюту через специальный сайт, обещая высокую доходность. Однако вывести деньги впоследствии пользователи не могли.

Что такое схема pig butchering

Термин pig butchering, или «забой свиней», используется для длительных мошеннических схем. В этих схемах преступники сначала устанавливают доверительные отношения с человеком, а затем постепенно заставляют его вкладывать все большие суммы.

Обычно схема выглядит так:

• знакомство происходит через соцсеть, мессенджер или сайт знакомств;
• мошенник долго общается с потенциальной жертвой и завоевывает доверие;
• затем рассказывает об инвестициях или «успешной» криптоплатформе;
• первые небольшие вложения могут показывать фиктивную прибыль;
• жертву убеждают переводить все более крупные суммы;
• при попытке вывести деньги появляются дополнительные комиссии, налоги или требования внести новый депозит;
• в конечном итоге доступ к средствам блокируется.

Минюст США отмечает, что такие схемы превратились в многомиллиардную индустрию и затронули большое количество американцев.

Triangle могла быть фиктивной инвестиционной платформой

По версии следствия, потерпевший считал, что инвестирует через криптовалютную платформу Triangle.

Из опубликованного сообщения DOJ следует, что пользователю показывали инвестиционную возможность, связанную с криптовалютами. После этого он продолжал перечислять средства.

Проблема обнаружилась тогда, когда вывести вложенные активы оказалось невозможно.

Следователи считают Triangle частью мошеннической инфраструктуры, а не полноценной инвестиционной платформой.

Почему средства выводили на некастодиальные кошельки

После поступления активов на отслеживаемый кошелек значительная часть средств быстро уходила на адреса вне централизованных площадок.

Такой подход усложняет работу правоохранительных органов.

На централизованной бирже обычно существуют:

KYC клиента, информация о входах, IP-адресах и история операций.

В случае self-custody-кошелька посредника, который может просто заблокировать аккаунт и передать данные властям, уже нет.

Однако это не делает криптовалюту полностью анонимной.

Публичный блокчейн сохраняет историю транзакций. Поэтому аналитики могут прослеживать движение средств между адресами и связывать их с известными сервисами.

Именно анализ блокчейна стал одним из инструментов расследования данного дела.

FBI связывает дело с более широким ростом криптомошенничества

Дело расследовало Федеральное бюро расследований.

Глава полевого офиса FBI в Канзас-Сити Крис Ормерод заявил, что ведомство работает совместно с правоохранительными органами и частными компаниями для отслеживания подобных схем. Организаторы схем отслеживаются независимо от того, где они находятся.

Рост мошенничества через криптовалюту заметен и в статистике по криптоматам.

По данным Internet Crime Complaint Center FBI, в 2025 году поступило 13 460 жалоб, связанных с использованием cryptocurrency kiosks.

Заявленные потери достигли $388,98 млн.

Количество жалоб выросло на 23% год к году, а размер потерь — на 58%. Более половины заявлений поступило от людей старше 50 лет, которые потеряли более $302 млн.

Криптоматы стали удобным инструментом мошенников

Cryptocurrency kiosk внешне похож на обычный банкомат, однако позволяет покупать криптовалюту за наличные или отправлять ее на указанный адрес.

FBI отмечает, что мошенники часто дают жертвам подробные инструкции.

Человеку предлагают снять деньги со счета, найти ближайший криптомат, внести наличные и отправить криптовалюту на определенный адрес.

После подтверждения блокчейн-транзакции вернуть деньги значительно сложнее, чем отменить обычный банковский перевод.

История с 127 271 BTC относится к другому делу

Отдельно стоит исправить распространенную формулировку о том, что FBI якобы «в мае 2026 года изъяло 127 тыс. BTC стоимостью $8 млрд».

Эти биткоины относятся к другому расследованию — делу основателя Prince Holding Group Чэнь Чжи.

14 октября 2025 года Минюст США подал гражданский иск о конфискации примерно 127 271 BTC. Власти связывают эти средства с международными криптовалютными мошенническими схемами и отмыванием денег.

На дату официального объявления DOJ оценивал эти монеты примерно в $15 млрд. Кроме того, ведомство называло иск крупнейшим криптовалютным forfeiture action в своей истории.

В аудированной финансовой отчетности DOJ позже было указано, что стоимость активов на момент первоначального изъятия составляла примерно $8 млрд.

Поэтому цифра $8 млрд реальна, но привязывать само изъятие к маю 2026 года некорректно.

Почему pig butchering остается опасной схемой

Главная сила такого мошенничества — не технический взлом.

Злоумышленнику не требуется похищать seed-фразу или получать доступ к устройству.

Жертва сама отправляет средства.

Поэтому традиционные средства кибербезопасности могут не помочь.

Человек может использовать аппаратный кошелек, двухфакторную аутентификацию и сложные пароли. Однако если он самостоятельно подписывает перевод мошеннику, блокчейн корректно выполняет операцию.

Именно поэтому социальная инженерия остается одним из наиболее эффективных инструментов криптопреступников.

На какие признаки стоит обратить внимание

Главный тревожный сигнал — инвестиционное предложение от человека, с которым знакомство произошло случайно в интернете.

Особенно опасна комбинация нескольких признаков: обещание высокой гарантированной доходности, неизвестная торговая платформа, просьба купить криптовалюту и перевести ее на указанный адрес, демонстрация фиктивной прибыли и невозможность нормально вывести деньги.

Отдельный красный флаг — требование внести новый депозит, «налог» или «комиссию» для разблокировки уже вложенных средств.

Легитимная инвестиционная площадка не должна заставлять пользователя доплачивать крупные суммы только для того, чтобы получить доступ к собственным активам.

Что это значит для инвестора?

История с Triangle показывает главную особенность современных криптосхем: преступникам необязательно взламывать блокчейн или биржу.

Значительно проще убедить самого владельца добровольно подписать перевод.

Особенно опасны длительные схемы, когда злоумышленник неделями или месяцами формирует доверие и лишь затем предлагает «инвестиции».

Перед переводом крупной суммы важно независимо проверить:

существование компании, лицензию, возраст домена, официальные реквизиты, историю проекта и возможность реального вывода небольшой тестовой суммы.

Если инвестиционный сервис вам посоветовал человек из случайной переписки, это само по себе должно значительно повысить уровень осторожности.

Вывод Expert Finance: дело Trung Nguyen Van показывает масштаб инфраструктуры pig butchering. Одна жертва, по данным следствия, потеряла около $16 млн. Через связанные с обвиняемым кошельки за несколько лет прошло более $53 млн активов, которые власти относят к мошенническим схемам. Однако суд еще не установил его виновность — сейчас речь идет об обвинениях и данных расследования.

Источник

Хотите разобрать свою ситуацию?

Если вы не хотите собирать портфель методом «увидел тикер — купил», можно разобрать вашу ситуацию на консультации Эксперт Финанс: цели, риск, сумму входа, подходящие монеты и ошибки, которые лучше не оплачивать собственным депозитом.

Записаться на консультацию

Телеграм-канал «Эксперт Финанс» — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте.