Конгрессмен США требует расследования предполагаемого использования криптовалюты в финансировании терроризма

Том Эммер , конгрессмен США, запросил конкретные объяснения по заявлениям о предполагаемом использовании криптовалюты для финансирования отчетов о терроризме во время слушаний Комитета по финансовым услугам Палаты представителей, состоявшихся в среду.

Криптовалюты не являются инструментом террористов

На судебном слушании конгрессмен попросил заместителя министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой (TFI) Брайана Нельсона подтвердить освещение Wall Street Journal усилий ХАМАСа по сбору денег с помощью цифровых активов.Связанное чтение:

Эммер подчеркнул, что в октябре прошлого года журнал сообщил, что в период с августа 2021 года по июнь 2023 года цифровые активы на сумму 41 миллион долларов перешли ХАМАСу . Кроме того, около 93 миллионов долларов предположительно пошли на палестинский исламский джихад.

Различные ведущие компании, занимающиеся аналитикой блокчейнов по всему миру, отвергли утверждение WSJ, заявив, что сумма денег, поступающая в эти организации, незначительна. В частности, конгрессмен с любопытством попросил Брэйна Нельсона подтвердить, соответствует ли это предполагаемое освещение оценке Министерства финансов США.

Отвечая на вопрос, Нельсон заявил, что данные Минфина США аналогичны данным аналитических фирм. «В данных, опубликованных в статье Wall Street Journal, особое внимание уделяется кошелькам, хотя это не обязательно совокупное количество пользователей кошельков», — заявил Нельсон.

Кроме того, заместитель министра отметил, что криптовалютные активы не являются основным средством финансирования терроризма во всем мире. По словам Нельсона, оценка Министерства финансов США показывает, что террористы в основном используют традиционные методы и услуги, а не криптовалюты, для финансирования своей деятельности.

Нельсон также подкрепил свои утверждения, подчеркнув, что департамент внимательно следил за этим актом, чтобы продемонстрировать точность данных. В связи с этим Эммер затем задался вопросом, являются ли криптоактивы общим средством финансирования для Хамаса и Палестинского исламского джихада.

Необходимость точных данных о развитии

После этого Эммер спросил Нельсона, было ли использование криптовалюты ХАМАС меньшим, чем WSJ, и сообщениями СМИ. Заместитель министра подтвердил, что это правильно, о чем говорится в оценке ведомства.Связанное чтение:

Он добавил: «Я считаю, что мы проделали хорошую работу по выявлению поставщиков виртуальных активов и финансовых посредников, на которых исторически полагались как Хамас, так и Джихад. »

До сих пор Том Эммер призывал Министерство финансов США опубликовать свои отчеты для борьбы с ложной информацией в этом секторе. Эммер упомянул, что несколько сенаторов и генеральных директоров США уже воспользовались этой информацией, угрожая инновациям в Соединенных Штатах.

В декабре сенатор США Элизабет Уоррен выразила свою позицию в отношении криптовалюты, заявив, что ее основные случаи использования связаны с преступной деятельностью. К ним относятся, среди прочего, отмывание денег, финансирование терроризма и незаконный оборот наркотиков.

Уоррен назвал цифровые активы «новой угрозой» миру из-за риска, который они представляют для экономики. Однако Эммер, другие представители США, независимые фирмы и даже Министерство финансов не согласились с этим.