Эксперт Финанс
Там, где рождается ваша финансовая свобода
Написать в телеграм
Индия изъяла криптоактивы на $286 млн и арестовала основателя пирамиды OctaFX
Управление по борьбе с финансовыми преступлениями Индии (ED) изъяло криптовалюту на сумму около $286 млн и арестовало гражданина Испании Павла Прозорова. Его обвиняют в управлении финансовой пирамидой OctaFX. Мероприятие стало одной из крупнейших в Индии операций по борьбе с отмыванием денег (AML) и несанкционированной торговлей на рынке Форекс, направленной против индийских инвесторов.
ED подтвердило, что предварительный ордер на арест был выдан в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA). Испанские власти задержали Павла Прозорова после международного запроса, сославшись на его роль в киберпреступлениях, связанных с сетью OctaFX.
По данным следствия, платформа выдавала себя за законный сервис торговли валютой и криптовалютой без разрешения Резервного банка Индии (RBI). Инвесторам обещали высокую прибыль от торговли валютой и криптовалютой, но на деле средства переводились в офшоры.
Индия объявила о запуске цифровой валюты, поддерживаемой Резервным банком
Министр Пиюш Гойял заявил, что новая цифровая валюта Индии будет работать на технологии блокчейн и обеспечит безопасные и прозрачные платежи
OctaFX: схема и география мошенничества
Следователи выяснили, что OctaFX похитила около $225 млн у индийских инвесторов в период с июля 2022 года по апрель 2023 года. Общая прибыль только в Индии с 2019 по 2024 год составила более $600 млн.
Департамент юстиции заявил, что OctaFX использовала схему финансовой пирамиды. Ранние инвесторы получали небольшую прибыль, чтобы завоевать доверие, в то время как средства новых инвесторов использовались для поддержания выплат и расширения стратегии. Мошенничество затронуло тысячи людей в нескольких городах Индии, а средства были отслежены на счетах в нескольких странах.
Следователи раскрыли сложную сеть международных организаций, использовавшихся для маскировки и перемещения украденных средств:
- компании на Британских Виргинских островах занимались маркетингом;
- в Испании управляли серверами и бэк-офисными операциями;
- в Эстонии обрабатывали платежи;
- в Грузии работала техническую поддержку;
- в Дубае российские граждане курировали деятельность в Индии.
Расследование продолжается: власти отслеживают офшорные счета и активы, связанные с сетью OctaFX. ED заявило, что сотрудничает с иностранными ведомствами для выявления дополнительных бенефициаров и партнеров, участвующих в отмывании денег через глобальную систему криптовалют.
Недавно FIU Индии направило уведомления 25 офшорным криптобиржам за нарушение требований AML и отсутствие регистрации в соответствии с PMLA. Власти обязали интернет-провайдеров и магазины приложений заблокировать доступ к этим платформам.
