Хищение активов клиентов Garantex: экс-полицейским дали до 14 лет

Хищение активов клиентов Garantex привело трех бывших сотрудников полиции к длительным срокам заключения. Бутырский суд Москвы приговорил фигурантов к 12–14 годам колонии. Кроме того, каждому назначили штраф 6,5 млн рублей.

Речь идет о Ренате Бахтиеве, Леониде Голубеве и Антонине Шакиной. Суд также взыскал с них более 31 млн рублей в пользу потерпевших.

Какие сроки получили бывшие полицейские

Ренат Бахтиев получил 14 лет колонии строгого режима. Леониду Голубеву назначили 12 лет строгого режима.

Антонина Шакина получила 12 лет колонии общего режима. Таким образом, информация о «12 годах условно» не соответствует решению суда.

Кроме того, каждого осужденного оштрафовали на 6,5 млн рублей. Их также лишили специальных званий и права работать в государственных органах.

Бахтиев потерял звание подполковника полиции. Голубев был лишен звания капитана, а Шакина — майора.

За что их признали виновными

Суд установил несколько составов преступлений. Среди них были получение взятки и превышение должностных полномочий.

Кроме того, дело включало подделку документов и служебный подлог. Бахтиеву и Шакиной также вменялись эпизоды особо крупного мошенничества.

При этом схема строилась с использованием служебного положения. Фигуранты получали данные о средствах клиентов криптобиржи.

После этого в ход шли фиктивные заявления и поддельные процессуальные документы.

Как работала схема с Garantex

Первый установленный эпизод произошел в конце 2022 года. По данным следствия, полицейские получили информацию о двух клиентах Garantex.

Речь шла о Михаиле Корнийчуке и Агакериме Гамзабекове. Затем было возбуждено дело по ложному заявлению Лилии Элешовой.

После этого появилось фиктивное постановление судьи Басманного суда. Оно предусматривало арест аккаунтов клиентов на криптобирже.

Позднее арест сняли другим постановлением. При этом средства потребовали перевести на аккаунт Элешовой.

26 декабря 2022 года она получила в офисе Garantex активы двух клиентов. Общая стоимость составила около 6,2 млн рублей. Затем деньги передали другим участникам схемы.

Еще 24,8 млн рублей вывести не удалось

Позже участники схемы выбрали новую цель. Ей стал житель Санкт-Петербурга Александр Сазонов.

На его счете находилось около 24,8 млн рублей. В частности, речь шла о 296 861 USDT и более 2 млн рублей.

По версии следствия, для операции снова подготовили поддельные документы. Средства перевели на другой аккаунт Garantex.

Однако вывести деньги уже не удалось. Сазонов обратился в правоохранительные органы, а биржа заблокировала средства.

Поэтому важно различать два эпизода. Около 6,2 млн рублей были фактически похищены, а еще 24,8 млн пытались присвоить.

Расследование началось весной 2023 года

Уголовное дело появилось после заявления Сазонова. В ходе проверки следствие вышло на сотрудников московской полиции.

Шакину, Бахтиева и Голубева задержали в октябре 2023 года. Одновременно под стражу попала Лилия Элешова.

Позже обвинение против Элешовой сняли при исправлении процессуальных недостатков дела. Остальные трое в итоге предстали перед судом.

При этом Шакина частично признала вину. Бахтиев и Голубев ранее настаивали на своей невиновности.

Потерпевшим присудили более 31 млн рублей

Бутырский суд удовлетворил гражданские иски потерпевших. С трех осужденных солидарно взыскали более 31 млн рублей.

Эта сумма предназначена для компенсации материального ущерба. При этом каждый фигурант отдельно должен выплатить штраф 6,5 млн рублей.

Таким образом, последствия дела не ограничились лишением свободы. Суд также применил серьезные финансовые санкции.

Адвокаты после приговора не стали давать подробные комментарии. «Коммерсантъ» допускает, что решение могут обжаловать.

Что произошло с самой Garantex

История биржи позднее получила международное продолжение. В марте 2025 года США совместно с Германией и Финляндией провели операцию против Garantex.

Американские власти изъяли домены платформы. Кроме того, правоохранители получили копии серверов и клиентских баз.

В рамках операции было заморожено более $26 млн в криптовалюте, контролируемой Garantex. Министерство юстиции США также предъявило обвинения двум руководителям площадки.

При этом американские власти обвиняют Garantex в обслуживании потоков, связанных с киберпреступностью. По данным Минфина США, с 2019 года более $100 млн известных транзакций платформы были связаны с незаконной активностью.

США также ввели санкции против Grinex

После мартовской операции часть деятельности переместилась на новую инфраструктуру. В августе 2025 года Минфин США назвал Grinex преемником Garantex.

В результате OFAC ввело санкции против самой Grinex. Ограничения также затронули руководителей и связанные структуры.

Однако эти американские претензии не относятся напрямую к московскому делу полицейских. Российский процесс касался хищения средств конкретных клиентов.

Поэтому две истории важно разделять. В одном случае речь идет о преступлениях бывших сотрудников МВД, в другом — о международных претензиях к самой площадке.

Почему дело важно для владельцев криптовалют

Хищение активов клиентов Garantex показывает необычный риск централизованных площадок. Угроза может исходить не только от хакеров или мошенников.

В данном случае злоумышленники использовали служебные полномочия и поддельные документы. Кроме того, они пытались задействовать юридические механизмы блокировки аккаунтов.

Для пользователя централизованной площадки это означает дополнительный контрагентский риск. Активы фактически зависят от инфраструктуры и внутренних процедур сервиса.

Однако в одном из эпизодов именно блокировка со стороны биржи остановила вывод 24,8 млн рублей. Поэтому централизованный контроль может работать и как защитный механизм.

Что это значит для инвестора?

Дело не оказывает прямого влияния на стоимость биткоина или других криптовалют. Однако оно важно с точки зрения инфраструктурных рисков.

Прежде всего инвестору необходимо сохранять документы по крупным операциям. Кроме того, стоит контролировать историю переводов и происхождение средств.

При работе с централизованными сервисами важна и юридическая прозрачность площадки. Не менее значимы процедуры блокировки и рассмотрения спорных операций.

С другой стороны, самостоятельное хранение также несет риски. Потеря приватного ключа или сид-фразы обычно необратима.

Поэтому выбор способа хранения зависит от размера активов и целей владельца.

Вывод Expert Finance: дело Garantex показало, что риски криптовалютной инфраструктуры не ограничиваются кибератаками. Поддельные документы и злоупотребление полномочиями также могут стать инструментом хищения цифровых активов.

Источник

Хотите разобрать свою ситуацию?

Если вы не хотите собирать портфель методом «увидел тикер — купил», можно разобрать вашу ситуацию на консультации Эксперт Финанс: цели, риск, сумму входа, подходящие монеты и ошибки, которые лучше не оплачивать собственным депозитом.

Записаться на консультацию

Телеграм-канал «Эксперт Финанс» — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте.