Фейковая криптобиржа лишила россиянку почти 1,5 млн рублей

Фейковая криптобиржа стала причиной крупной потери для 46-летней россиянки из Кирова. Женщина обратилась в полицию после того, как перевела мошенникам 1,464 млн рублей.

По данным публикации, схема началась с переписки в мобильном приложении для знакомств. Новый онлайн-знакомый предложил женщине «дополнительный заработок на криптовалютной бирже».

Фейковая криптобиржа и знакомство в приложении

После нескольких дней переписки мужчина убедил кировчанку попробовать заработать на криптовалюте. Женщина установила рекомендованное им приложение для трейдинга.

Затем она начала выполнять указания собеседника. Деньги переводились на счета, которые ей называл «криптонаставник».

На первом этапе схема выглядела убедительно. Женщине дважды вернули небольшие суммы как якобы прибыль от сделок.

Сначала она получила 7 000 рублей. Затем ей вернули уже 71 000 рублей.

Как мошенники усилили доверие

Возврат денег создал ощущение, что платформа действительно работает. После этого женщина стала переводить всё больше средств.

Когда собственные сбережения закончились, она взяла кредит. Сумма кредита составила 538 000 рублей.

Эти деньги также были отправлены на фейковую криптобиржу. Женщина рассчитывала продолжить заработок и позже вывести средства.

Вывод денег оказался невозможен

Проблемы начались, когда женщина попыталась снова вывести деньги. «Криптонаставник» начал требовать дополнительные комиссии за переводы.

Также появлялись другие предлоги для новых платежей. Это типичный элемент подобных мошеннических схем.

В итоге общая сумма переводов достигла 1,464 млн рублей. Когда стало понятно, что деньги вывести не получится, женщина обратилась в правоохранительные органы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Почему такие схемы опасны для инвесторов

История показывает, как мошенники используют доверие и тему криптовалют. Сначала они создают эмоциональный контакт, а затем предлагают «простой заработок».

После этого жертве показывают небольшую прибыль. Такой прием нужен, чтобы человек поверил в работоспособность схемы.

Особенно опасны предложения, где трейдингом якобы управляет наставник. Если деньги нужно переводить на неизвестные счета, риск резко возрастает.

Настоящая криптобиржа не требует отправлять средства частным лицам. Также она не обещает гарантированную прибыль от сделок.

В Кирове уже был похожий случай

В публикации также указано, что месяц назад другая жительница Кирова потеряла более 6 млн рублей.

Она тоже поверила в легкий и быстрый заработок на криптовалютах. С «криптонаставником» женщина также познакомилась через мобильное приложение.

Это говорит о повторяемости схемы. Мошенники используют похожие сценарии и адаптируют их под разные аудитории.

Для частного инвестора главный сигнал здесь простой. Если инвестиционное предложение приходит через личную переписку, его нужно проверять особенно тщательно.

Что это значит для инвестора?

Новость важна, потому что фейковая криптобиржа показывает реальный риск мошенничества для новичков на крипторынке. Влияние на рынок скорее нейтральное для BTC и ETH, но негативное для доверия к криптовалютной сфере. Новость касается безопасности, бирж, криптовалют, платежей и частных инвесторов. Дальше стоит смотреть на признаки мошеннических схем: обещания быстрого дохода, давление на эмоции, просьбы перевести деньги на сторонние счета и комиссии перед выводом. Expert Finance: если «криптонаставник» появился из приложения знакомств, это уже не инвестиция, а кастинг в плохой детектив.

Источник

Телеграм-канал «Эксперт Финанс» — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте.