Chainalysis поможет Tether отслеживать вторичный рынок на предмет незаконной деятельности

Блокчейн-аналитическая компания предоставит инструменты для выявления санкционированной и незаконной деятельности и предоставит рыночную информацию.

Tether получит возможность отслеживать вторичный рынок своей стабильной монеты благодаря решению, созданному блокчейн-аналитической компанией Chainalysis. Новые возможности позволят Tether получать информацию о рынке и идентифицировать кошельки, которые могут быть привязаны к незаконным или санкционированным адресам.

Новое решение будет состоять из нескольких инструментов. Tether <a>перечислила</a> четыре из них в объявлении на своем веб-сайте. Мониторинг санкций предоставит список адресов и транзакций, в которых участвуют организации, попавшие под санкции. Детектор незаконных переводов будет выявлять транзакции, которые потенциально связаны с такой деятельностью, как финансирование терроризма.

Категоризация позволит классифицировать Tether держатели по типу, такие как биржа или рынок даркнета. Анализ крупнейших кошельков будет сосредоточен на “значимых” держателях USDT и их деятельности. Генеральный директор Tether Паоло Ардоино сказал:

“Наше сотрудничество с Chainalysis знаменует собой ключевой шаг в нашей постоянной приверженности обеспечению прозрачности и безопасности в индустрии криптовалют. […] Это сотрудничество усиливает наш упреждающий подход к защите нашей экосистемы от незаконной деятельности ”.

Tether сотрудничала с властями в 43 юрисдикциях “для борьбы с незаконной деятельностью”, указывалось в объявлении. Тем не менее, компания подверглась критике за предполагаемую роль стабильной монеты в преступной деятельности и финансировании терроризма.

Tether даже столкнулась с сенатором Соединенных Штатов, выступающей за криптовалюту, Синтией Ламмис, которая направила письмо генеральному прокурору Меррику Гарланду с требованием провести расследование роли, которую Tether и Binance сыграли в нападениях ХАМАСА на Израиль в октябре. Она и представитель cosigner Френч Хилл утверждали, что Tether “сознательно содействовала нарушениям применимого законодательства о санкциях”.

Отчет Управления ООН по наркотикам и преступности об организованной преступности в Восточной и Юго-Восточной Азии, опубликованный в январе, подвергся резкой критике роли криптовалют в финансировании преступности в регионе и, в частности, указал на USDT. Tether ответила, что организация игнорирует возможность отслеживания USDT.

Tether также подвергался критике за отсутствие финансовой прозрачности. Рыночная капитализация USDT составляет 109,8 миллиарда долларов, что намного превосходит ближайшего конкурента USD Coin рыночная капитализация которого составляет 33,9 миллиарда долларов.

Телеграм-канал «Эксперт Финанс» — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте.