Биткойн больше не является предпочтительным активом для преступников — бывший криптоконсультант Elliptic

Преступники отказались от использования Биткойна для отмывания денег, а стабильные монеты появились в качестве альтернативы из-за доступности.

Преступность в Web3 смещается от биткойна по словам бывшего главы технического отдела криптоконсультаций Elliptic, среди стабильных монет по-прежнему преобладают схемы Понци.

Тара Эннисон поделилась последними сведениями из темного мира преступлений, связанных с криптовалютами, во время презентации в последний день EthCC в Париже, рассказав о широком спектре способов, с помощью которых цифровые активы либо способствуют совершению преступлений, либо используются для отмывания средств.

По словам Эннисон, Биткойн больше не является предпочтительной криптовалютой для незаконной деятельности или отмывания денег. По мере развития индустрии криптовалют создание децентрализованных финансовых протоколов, смешанных сервисов и стабильных монет открывает преступникам новые возможности для изучения.

Преступники перешли к использованию активов, деноминированных в долларах, таких как USD Coin 

USDC $1.00 с их легкой доступностью и возможностью отмывания через децентрализованные биржи (DEXS).

“Преступники используют это как целевую точку. Также его очень легко отмыть через DEXs. Там высокая ликвидность, действительно хороший объем, так что это довольно тревожно”.

Эннисон подчеркнула потенциальную положительную сторону с точки зрения правоохранительных органов, отметив, что централизованные эмитенты, такие как Circle, могут заморозить определенные токены USDC, прежде чем преступники смогут “перевести активы” в фиат через DEXS или централизованные биржи.

“Сейчас мы наблюдаем увеличение числа учетных записей в USDC и USDT, занесенных в черный список, и это замороженные средства, к которым преступники теперь не могут получить доступ”.

Финансовые пирамиды остаются характерной чертой сектора, и Эннисон отмечает, что у невольных жертв этих видов мошенничества было украдено 7,8 миллиарда долларов.

Преступники находят более изощренные способы отмывания средств. Эннисон сказал, что обмен цепочками и активами распространен, поскольку преступники пытаются скрыть незаконную деятельность.

“Мы видели, что это составляет около 4,1 миллиарда долларов. Поэтому они перескакивают с помощью DEX. Они используют сервис обмена монетами, они используют микшер, они используют мост, и все это в основном для того, чтобы попытаться сбить со следа компании, занимающиеся блокчейн-аналитикой ”.

Эннисон сказал, что 1,2 миллиарда долларов, украденные у DEXs, в конечном итоге оказываются на централизованных биржах. По сравнению с предыдущими годами количество мошенничеств в секторе сократилось на 46%. Причиной, по словам Эннисон, является продолжающийся медвежий рынок, который неизбежно сделал сектор менее привлекательным для киберпреступников.

“Они менее раскручены, цены ниже, поэтому преступникам это не так выгодно. Так что, по крайней мере, в следующий раз, когда мы окажемся на медвежьем рынке, имейте в виду, что мошенников, по крайней мере, меньше ”.

Эннисон также коснулась растущего использования криптовалют для обхода санкций и финансирования террористической деятельности, выделив TRON TRX $0.0808 и Tether USDT $1.00 как популярный актив для незаконного использования.

Появление метавселенных также привело к тому, что это пространство привлекает нечестивых игроков. В виртуальных мирах происходят различные преступления, включая фишинговые атаки, кражу нефинансовых токенов, порчу кошельков и взломы дополненной реальности.

Презентация Эннисон подчеркнула реальность преступной деятельности в секторе, которая потребует усиления мер безопасности для защиты пользователей и борьбы с незаконной деятельностью. источник