Binance заблокировала переводы на MEXC после обвинений Минфина США в отмывании 16 миллиардов долларов

Криптовалютная биржа Binance заблокировала переводы на MEXC после обвинений со стороны американских властей. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) отнесла торговую площадку MEXC к числу главных каналов по отмыванию денег. При этом регулятор связал деятельность биржи с подозрительными транзакциями на общую сумму не менее 16 миллиардов долларов.

В результате Binance объявила об ужесточении комплаенс-контроля в отношении платформы. Компания будет отклонять прямые выводы средств на MEXC, а входящие депозиты заморозит для детальной проверки. Кроме того, аккаунты клиентов Binance, взаимодействовавшие с этой биржей, могут временно столкнуться с ограничениями.

Причины жестких мер FinCEN

Приказ американского подразделения запрещает финансовым организациям США проводить любые транзакции с участием MEXC. Однако FinCEN подчеркнула, что биржа может получать доступ к американским долларам обходными путями через иностранные учреждения. Поэтому глобальные платформы начали оперативно сворачивать сотрудничество с площадкой, чтобы избежать юридических рисков.

По данным американского Минфина, MEXC обработала около 1,5 миллиарда долларов в рамках обхода антироссийских санкций. Кроме того, ведомство связало еще примерно 1 миллиард долларов с иранскими биржами с мая 2021 года. Регулятор также заявил о связях платформы с подсанкционной российской биржей Garantex и сервисом Grinex вплоть до июня текущего года. При этом представители MEXC заверяют, что площадка функционирует в штатном режиме, а пользовательские активы находятся в безопасности.

Споры вокруг оценки незаконных транзакций

Между тем ончейн-исследователь ZachXBT усомнился в заявленных регулятором расчетах. Эксперт признал слабый уровень проверок клиентов на платформе. Однако он подчеркнул, что сумма претензий кажется завышенной, поскольку ведомство не раскрыло детальную методологию расчетов. Например, в официальном приказе приводится цифра в 16,7 миллиарда долларов, но итоговая расшифровка компонентов отсутствует.

В итоге аналитик призвал Минфин США предоставить проверяемые данные по блокчейн-анализу. Например, аналогичные нарушения фиксировались и у других крупных участников рынка, включая платформу KuCoin. Официальный запрет вступает в силу через 30 дней после публикации в Федеральном реестре США, при этом власти пока не ответили на запрос о публикации исходных материалов расследования.

Вывод Expert Finance: блокировка переводов между крупными биржами подчеркивает стремительный рост комплаенс-давления властей США на международную криптоинфраструктуру, где регуляторные меры способны мгновенно ограничить ликвидность независимых зарубежных платформ.

Материал носит информационный и образовательный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Цифровые активы связаны с риском потери капитала. Проводите собственное исследование (DYOR).

Хотите разобрать свою ситуацию?

Если вы не хотите собирать портфель методом «увидел тикер — купил», можно разобрать вашу ситуацию на консультации Эксперт Финанс: цели, риск, сумму входа, подходящие монеты и ошибки, которые лучше не оплачивать собственным депозитом.

Записаться на консультацию

Телеграм-канал "Эксперт Финанс" — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте.

Источники: